证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-032
三一重能股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 562,322,802
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.7964
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 562,274,142 99.9913 48,660 0.0087 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 562,274,142 99.9913 48,660 0.0087 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 562,274,142 99.9913 48,660 0.0087 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
<2023 年员工持
及其摘要的议
案》
《 关 于 公 司
<2023 年员工持
股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理公司
股计划相关事
宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的二分之一以上通过。拟参与本次员工持股计划的股东及与之有关联
关系的股东对本次会议议案均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：凌芝、陈佳乐
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
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